Lietuvos muitinei reikės deklaruoti ir per ES vidines sienas gabenamus grynuosius pinigus

Gegužės 19 dieną Seimas pakeitė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir nustatė reikalavimą deklaruoti į kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares iš Lietuvos Respublikos ir į Lietuvos Respubliką iš kitų ES valstybių narių gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Iki šio pakeitimo reikėjo deklaruoti tik iš ES į trečiąsias šalis per Lietuvos Respubliką išvežamus ar į ES iš trečiųjų šalių per Lietuvos Respubliką įvežamus grynuosius pinigus, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų. Pakeitimas įsigalios ir bus taikomas nuo šių metų liepos 1 dienos.

Grynųjų pinigų sumų deklaravimo kontrolę atliks muitinės įstaigos. Pažymėtina, kad minėtas įstatymo pakeitimas nenustato visuotinio 10 000 eurų (ar atitinkamos sumos užsienio valiuta) viršijančių grynųjų pinigų sumų, gabenamų ES viduje, deklaravimo, tačiau muitinei suteikta teisė pareikalauti deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus. Iki pakeitimo įsigaliojimo Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos turi nustatyti, kokia bus konkreti grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės tvarka.

Šiuo pakeitimu taip pat nustatyta, kad muitinės įstaigos privalo pranešti apie atitinkamų grynųjų pinigų sumų gabenimą ES viduje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Pranešimas pateikiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas.

Kartu su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimu, priimtas ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pakeitimas. ATPK papildytas 209⁷ straipsniu, nustatančiu administracinę atsakomybę už reikalavimų, susijusių su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas, nesilaikymą (reikalavimo deklaruoti nesilaikymą, duomenų nepateikimą arba neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje, kitokį muitinės suklaidinimą). Už šį pažeidimą bus taikoma bauda nuo 1000 iki 3000 litų su grynųjų pinigų konfiskavimu ar be konfiskavimo, o už pakartotinį pažeidimą   – bauda nuo 3000 iki 10 000 litų su grynųjų pinigų konfiskavimu ar be konfiskavimo. Administracinius teisės pažeidimų protokolus už šiuos pažeidimus galės surašyti Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai . Tokių administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinės rajonų (miestų) apylinkių teismai.

Grynųjų pinigų, gabenamų į kitas ES šalis iš Lietuvos Respublikos ir į ją, kontrolės mechanizmas nustatytas atsižvelgiant į Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), ekspertų rekomendacijas. Pažymėtina, kad tokie mechanizmai nustatyti ne vienoje ES valstybėje narėje. 2010 metų duomenimis, grynųjų pinigų ES vidaus kontrolę prie sienų su kitomis valstybėmis narėmis taiko, pavyzdžiui, Vokietija, Italija, Ispanija, Belgija, Danija, Lenkija, Portugalija.  Daugumoje iš šių valstybių taikoma privalomo deklaravimo sistema ir nustatyta tokia pati deklaruotinos sumos riba, kaip ir Lietuvoje – 10 000 eurų. Portugalijoje deklaravimas nėra privalomas, nebent fizinis asmuo patikrinamas. Panaši tvarka bus taikoma ir Lietuvoje, tai yra, deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus reikės tik muitinei pareikalavus. Kai kurios ES valstybės narės (pavyzdžiui, Austrija, Ispanija) neapsiriboja grynųjų pinigų kontrole prie sienų, bet vykdo ją visoje savo teritorijoje. Didžioji Britanija neįvedė įprastos ES vidaus kontrolės, bet Didžiosios Britanijos teritorijoje pareigūnai vykdo keleivių ir jų bagažo (atsitiktinius) patikrinimus, kurių metų ieškoma grynųjų pinigų. Panašią tvarką taiko ir Airija. 2010 metų duomenimis,  jokios ES vidaus grynųjų pinigų kontrolės netaiko, pavyzdžiui, Švedija, Suomija, Olandija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Estija, Latvija.